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旺盛生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

旺盛生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

  • 分类:通知公告
  • 发布时间:2022-05-25 11:10:33
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致:公司股东

根据《中华人民共和国公司法》与公司章程的规定,公司定于 2024  5  30 日上午 9 时召开公司 2024 年第一次临时股东大会, 会议时间预计 0.5 天,具体事项通知如下:

一、会议地点:旺盛生态公司大会议室

二、召开方式:现场投票方式

三、本次董事会拟就下列事项由与议题进行审议:

议案 1、审议《关于同意任向康先生辞去公司董事职务的议案》

议案内容:公司董事任向康先生因个人原因,向公司董事会申请辞去董事职务。公司董事会已经根据《公司法》、《公司章程》的规 定,接受任向康先生的辞职请求。此议案需提请股东大会审议。

议案 2、审议《关于同意杨继华先生辞去公司董事职务的议案》

议案内容:公司董事杨继华先生因个人原因,向公司董事会申请辞去董事职务。公司董事会已经根据《公司法》、《公司章程》的规定,接受杨继华先生的辞职请求。此议案需提请股东大会审议。

议案 3、审议《关于提名贾宗勇先生为公司董事会成员的议案》

议案内容:鉴于公司原董事任向康由于个人原因提出辞去董事, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提议增补贾宗勇先生为公司第二届董事会董事,任职期限至本届董事会届满为止,该任命自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。此议案需提请股东大会审议。

议案 4、审议《关于提名焦鹏飞先生为公司董事会成员的议案》

议案内容:鉴于公司原董事杨继华由于个人原因提出辞去董事, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提议增补焦鹏飞先生为公司第二届董事会董事,任职期限至本届董事会届满为止, 该任命自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。此议案需提请股东大会审议。

四、出席对象:

1、持有公司股份的股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、会议登记

1、登记时间:2024  5  30 日 8:30-9:00

2、登记地点:公司大会议室

六、其他事项

1、会务联络

联络人:毕玉泉

联络电话:17615813419

2、会议费用:与会人员交通费用、住宿费自理 

特此通知

 

旺盛生态环境股份有限公司

会务联络人:毕玉泉

日期:2024  5  15 日

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